上海开创国际海洋资源股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）在规定的时间内成功召开了2023年第三次临时股东大会，本次会议的召开，旨在进一步推动公司的发展战略，加强公司治理，保障股东权益，现将会议的决议公告如下。

会议概况

本次临时股东大会于XXXX年XX月XX日在公司总部召开,出席会议的股东及股东代表共计XX人，代表股份占公司总股本的XX%，会议由公司董事会主席主持，监事会成员、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

议案审议情况

1. 审议关于公司发展战略规划的议案：本次会议对公司的未来发展战略进行了深入探讨和审议，最终通过了关于公司发展战略规划的议案，该议案明确了公司未来的发展方向和目标，为公司的长远发展奠定了基础。
2. 审议关于董事会工作报告的议案：会议听取了董事会工作报告，对董事会过去一年的工作给予了充分肯定，对未来董事会的工作提出了新的期望和要求。
3. 审议关于监事会工作报告的议案：监事会工作报告经审议后获得通过，报告详细阐述了监事会过去一年的工作情况，对公司治理、内部控制等方面提出了宝贵的建议。
4. 审议关于财务决算报告及预算的议案：会议对公司过去一年的财务决算报告进行了审议，并批准了下一财年的预算，财务决算报告真实反映了公司过去一年的经营状况，为公司的未来发展提供了有力的财务保障。
5. 审议关于重大资产重组的议案：本次会议对公司的重大资产重组进行了审议，并成功通过了相关议案，该议案的实施将有助于公司优化资产结构，提高经营效率，为公司的持续发展提供有力支持。

基于上述议案的审议情况,本次临时股东大会做出了以下决议：

1. 同意公司的发展战略规划,为公司长远发展指明方向。
2. 对董事会、监事会的工作给予肯定，并对未来工作提出新的期望和要求。
3. 批准公司财务决算报告及下一财年的预算,为公司的财务管理工作提供有力保障。
4. 实施重大资产重组,优化公司资产结构，提高经营效率。
5. 授权公司董事会根据实际情况,制定具体实施方案，并负责组织实施。

后续工作安排

公司将严格按照本次临时股东大会的决议要求,认真落实各项工作，公司将进一步加强与股东的沟通和交流，及时披露相关信息，保障股东的知情权和监督权，公司将持续努力，为股东创造更大的价值。

本次临时股东大会的召开,充分体现了公司对股东权益的重视和保护，公司将继续秉承诚信、务实、创新、共赢的经营理念，不断拓展业务领域，提高经营效率，为股东创造更大的价值，感谢广大股东对公司的大力支持和信任！

即为上海开创国际海洋资源股份有限公司2023年第三次临时股东大会的决议公告。