北京东方中科集成科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

会议召开概况

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第二十三次会议于近期在公司的会议室召开，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的相关规定，会议由公司董事长主持，全体董事出席会议,监事会成员及高级管理人员列席了会议。

会议审议事项及决议内容

（一）关于公司发展战略规划的审议

会议首先对公司未来的发展战略规划进行了深入讨论，全体董事一致认为，面对国内外复杂多变的经济形势和激烈的市场竞争，公司必须坚持创新驱动、质量优先的发展策略，加大研发投入，提升产品和服务的质量与竞争力，会议还特别强调了公司在数字化转型和智能化升级方面的必要性及重要性,并就相关措施达成了共识。

（二）关于公司组织架构调整的决议

为适应公司业务发展和市场变化的需要，会议对公司组织架构进行了调整，决议通过了对部分职能部门进行整合与优化，以提高公司运营效率和决策执行力，为加强市场开拓和客户关系管理,会议还决定成立新的市场拓展部门和客户关系管理部门。

（三）关于公司财务预算及利润分配方案的决议

会议对公司本年度的财务预算进行了详细审查，并批准了财务部门提交的预算方案，针对公司的利润分配方案，全体董事经过讨论后决定，按照公司章程规定的比例，提取法定公积金后,将剩余利润主要用于扩大再生产和回馈股东。

（四）关于公司对外投资项目的决议

针对公司拟进行的对外投资项目，会议进行了认真审议，经过评估和讨论，全体董事一致同意公司对某高新技术项目进行投资，该项目符合国家产业政策导向,具有较高的成长性和良好的市场前景。

（五）关于选举新任独立董事的决议

鉴于公司发展需要，经董事会提名委员会推荐，会议选举了一位具有丰富经验和专业背景的独立董事人选，新任独立董事将参与公司重大决策的审议和监督工作,为公司提供独立的意见和建议。

（六）关于召开临时股东大会的决议

为更好地与股东沟通，并就上述决议事项征求股东的意见，会议决定择期召开临时股东大会，会议将就上述议案及其他重要事项向股东进行报告和说明,并由股东进行投票表决。

会议决议的执行与监督

本次会议的各项决议已经得到全体董事的一致通过，公司将按照决议内容及时调整组织架构、实施发展战略规划、执行财务预算和利润分配方案等，公司将加强对各项决议执行情况的监督和检查,确保决议的有效执行。

独立董事意见

本次会议的召开及审议事项得到了独立董事的认可和支持，独立董事认为，公司的各项决议均符合法律法规、公司章程及国家政策的要求，有利于公司的长远发展和股东的利益，独立董事也将继续履行职责,为公司提供独立的意见和建议。

风险提示及应对措施

虽然公司在本次会议中做出了诸多有利于长远发展的决策，但仍然面临一定的市场风险和挑战，为应对这些风险和挑战，公司将采取以下措施：一是继续加大研发投入，提升产品和服务的质量与竞争力；二是加强市场开拓和客户关系管理，提高市场占有率和客户满意度；三是加强风险管理和内部控制,确保公司的稳健运营和持续发展。

本次第五届董事会第二十三次会议的召开，是公司在发展历程中的一次重要会议，全体董事充分讨论了公司的战略规划、组织架构、财务预算、对外投资、独立董事选举等重要事项，并做出了符合公司长远发展和股东利益的决策，公司将严格按照会议决议内容执行各项决策，并加强对执行情况的监督和检查，公司也将继续加强风险管理,确保公司的稳健运营和持续发展。

即为北京东方中科集成科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议的全部内容，公司将持续关注市场动态和行业发展趋势，不断调整和优化发展战略和经营策略，以实现公司的长期发展目标,特此公告。

注：本公告中的信息均为假设性信息,实际内容需根据北京东方中科集成科技股份有限公司的实际情况进行填写。