中交地产股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

公告背景

中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）成功举行了2024年第四次临时股东大会，本次会议的召开旨在进一步推动公司治理的规范化、透明化，加强股东之间的沟通与协作，确保公司各项决策的科学性和合理性，现将本次会议的决议情况公告如下。

会议概况

本次临时股东大会于XXXX年XX月XX日在公司总部会议室召开,会议由公司董事会主席主持，出席本次会议的股东及股东代表共计XX人，代表公司股份数占公司总股本的XX%，符合《公司法》及公司章程的规定。

会议议案及决议情况

（一）审议通过了关于公司未来发展战略规划的议案，该议案旨在明确公司未来三年的发展方向、目标及实施路径，经过充分讨论和审议，股东大会一致认为，公司应继续坚持“以地产为核心，多元化发展”的战略布局，加大在新能源、环保等领域的投资力度，提高公司的核心竞争力。

（二）审议通过了关于公司组织架构调整的议案，为适应公司业务发展需求，提高管理效率，公司拟对组织架构进行调整，调整后，公司将设立更多的业务部门和职能中心，以更好地服务客户、拓展市场。

（三）审议通过了关于公司2024年度财务预算方案的议案，该方案详细列出了公司本年度的各项预算支出及收入情况，旨在确保公司财务状况的稳健发展，经过审议，股东大会对预算方案表示赞同，并要求公司严格按照预算方案执行。

（四）选举了新一届董事会成员及监事会成员，根据《公司法》及公司章程的规定，经过股东提名、资格审查等程序，本次会议选举产生了新一届董事会成员和监事会成员，新任董事会成员将进一步推动公司的战略发展，为公司创造更多价值；新任监事会成员将加强对公司的监督力度，确保公司的规范运作。

决议执行计划

为确保本次股东大会决议的顺利执行,公司将制定详细的执行计划：

（一）成立专项工作小组，负责监督和推进各项决议的实施。

（二）对未来发展战略规划进行细化，明确各项任务的目标和时间节点。

（三）加强与股东之间的沟通与协作，及时反馈决议执行情况。

（四）定期对决议执行情况进行评估和总结，确保各项决策的科学性和合理性。

本次临时股东大会的召开,充分体现了中交地产股份有限公司对股东权益的尊重和保护，通过审议通过的各项议案和选举产生的新一届董事会及监事会成员，将进一步推动公司的规范化、透明化运作，提高公司的核心竞争力，公司将严格按照本次会议的决议执行各项任务，为股东创造更多价值，实现公司的长期发展目标。

特此公告！

中交地产股份有限公司董事会 XXXX年XX月XX日